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Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Aplicaciones del Hormigón, S.A. que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2007, a las 9,30 horas, en primera convocatoria o, en el caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 24 de mayo de 2007, a raíz de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, enviada por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, acuerda, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, incorporar al orden del día de la Junta los puntos incluidos en la solicitud y, por consiguiente, modificar el contenido del mismo, cuya nueva redacción será el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Retribución de los miembros del Órgano de Administración, de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del régimen de transmisión ínter-vivos de acciones en determinados supuestos, modificando en consecuencia el artículo 11 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas.

Carballo (La Coruña), 4 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge J. González Bouzas.-40.300.