Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Antracita, número 7, en Madrid, en primera convocatoria el próximo día 13 de julio de 2007, a las 10,00 horas, y caso de ser necesaria, en segunda convocatoria el día 14 de julio de 2007, en el mismo lugar y la misma hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006. Aplicación de resultados. Segundo.-Determinación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales. Ratificación, renovación y nombramiento de Consejeros. Examen y aprobación, en su caso, de la retribución de Consejeros. Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales. Tercero.-Designación de Auditor de cuentas. Cuarto.-Propuesta de transformación de sociedad anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se le hace constar que se encuentran a disposición de los socios, de forma gratuita, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que se propone, pudiendo examinarlos en el domicilio social de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos.

Madrid, 11 de junio de 2007.-El Presidente, Eduardo Martínez Félix.-40.365.