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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2007, a las dieciséis treinta horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la censura de la gestión social. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la retribución de Administradores. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la reelección de auditores. Sexto.-Cese y nombramiento de consejeros. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del cambio de estructura de gestión futura de las inversiones, que contemple la venta de Inveralia Private Equity, S.G.E.C.R., Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Inveralia Private Equity 1, S.C.R., Sociedad Anónima, a los directivos de Inveralia, Sociedad Limitada. Octavo.-Reparto de prima de emisión sometida a condición. Noveno.-Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los socios el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, se informa de que los socios podrán ejercer su derecho de información en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 8 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Calvo González-Gallarza.-40.307.