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El Consejo de Administración de la mercantil «Lco Pharm, Sociedad Anónima» ha adoptado el acuerdo de convocar Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 14 de julio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día 15 de julio de 2007, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vigo, Calle Marqués de Valladares, número 23, piso 3, oficina 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del acta anterior. Segundo.-Aprobación del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe acerca de la marcha de la sociedad. Quinto.-Aplicación de resultados. Sexto.-Renovación de Consejeros y en su caso nombramiento de nuevos Consejeros. Séptimo.-Aprobación, de nueva delegación al Presidente del Consejo de Administración, a fin de que en el plazo máximo de un año desde la celebración de Junta general lleve a efecto el aumento del capital acordado en Junta general extraordinaria de la sociedad de 6 de noviembre de 2004, fijando las condiciones que sean precisas y no se opongan a las acordadas en Junta general, otorgando a tal fin los documentos privados y públicos que sean menester y haciendo las publicaciones o comunicaciones necesarias a los efectos de verificar la oferta del derecho de suscripción preferente que corresponde a los accionistas, dejándose, en consecuencia, sin efecto los acuerdos adoptados en Junta general de 2 de julio de 2005. Octavo.-Aprobación, si procede, del acuerdo de delegación al Presidente del Consejo de Administración al objeto de que proceda a la inscripción del acuerdo de aumento de capital social y a la ejecución del mismo, de forma simultánea, en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores/as socios/as que podrán hacerse representar en Junta por medio de otra persona, sea socia o no. En el caso de que opte por ser representado, deberá ser conferida tal representación con carácter especial para esta Junta, en la forma prevista en los artículos 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se le informa que podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los documentos o informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en dicha Junta.

Vigo, 7 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Carlos García Esperón.-40.450.