Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social situado en la calle Madridejos n.º 10 de Villafranca de los Caballeros (Toledo), el día 29 de junio de 2007 a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Modificación del artículo 23.º de los Estatutos, para elevar a seis años la duración del cargo de Administrador Único. Tercero.-Reelección, en su caso, del Administrador Único. Cuarto.-Facultar, en su caso, al Administrador Único para elevar a público los acuerdos adoptados e instar su inscripción en los Registros correspondientes. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los sres. accionistas el derecho que tiene cualquiera de ellos a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de Ley de Sociedades Anónimas.

Villafranca de los Caballeros, 5 de junio de 2007.-El Administrador Único, Felisa Rodríguez Romo.-39.465.