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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de julio de 2007, a las 17:00 horas, en la calle Velázquez, número 94, 4.º derecha de Madrid, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, del Balance de la Sociedad cerrado a 19 de julio de 2007. Tercero.-Transformación de la Sociedad de Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, especialmente aprobación de los nuevos Estatutos Sociales, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales. Cuarto.-Reducción del capital social mediante la amortización de participaciones sociales con la finalidad de restituir aportaciones a los socios, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes que sobre la transformación de la sociedad y sobre la reducción de capital social han sido elaborados por el órgano de administración, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración «Promociones Vilaseca 2000, S. L.», siendo su representante Juan Pedro Peña Carrillo.-40.215.