Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores de «El Encinar Metropolitano, Sociedad Anónima» han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de julio de 2007, a las 13 horas, en el paseo de Recoletos, número 10, ala norte, planta tercera, en primera convocatoria, y en su caso, para el siguiente, 24 de julio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al ejercicio económico de 2006. Segundo.-Renovación nombramiento de Auditores hasta 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares al menos de doscientas acciones con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien represente al menos el número exigido. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, que podrá no ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 81, o en el paseo de Recoletos, numero 10, ala norte, planta tercera:

A) Las cuentas anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al período que se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2006.

B) Informe de los Auditores de cuentas.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, también gratuito, de la citada documentación.

Madrid, 30 de mayo de 2007.-El administrador solidario, Ángel Manuel Cardo Herrero.-40.865.