Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Cancelación y nueva convocatoria de Junta general ordinaria

Se desconvoca la Junta general ordinaria publicada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 101, de 29 de mayo de 2007, inicialmente prevista para el día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, por no adecuarse a lo establecido en el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Sant Joan de la Salle, número 5 de Palma de Mallorca, el próximo día 23 de julio de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/06 y el 31/12/06. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la entidad, pasando de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios, y modificación del sistema de retribución de los Administradores de la Entidad, con la modificación de los artículos 23 a 25 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de los Administradores de la Entidad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales incluyendo la propuesta de distribución de resultados, texto íntegro de los artículos de los estatutos cuya modificación se propone e Informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación y su justificación.

Palma de Mallorca, 14 de junio de 2007.-Consejera Delegada, María Guadalupe Salas Bauzá.-41.648.