Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta General Extraordinaria, y a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Casino de Tenerife, sito en la Plaza de La Candelaria, número 1 (Santa Cruz de Tenerife), el día 24 de julio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, y de ser ello procedente, al día siguiente 25 de julio de 2007, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con los siguientes órdenes del día:

Junta General Extraordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Propuestas de aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta General y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran de la

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Propuestas de aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta General y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, las cuentas y cuantos documentos relacionados con ellas, y el informe de gestión, se encontrarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerire, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Davó Ramallo.-40.076.