Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social a las 12:00 horas del día 20 de julio de 2007, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2006, según se han formulado por los Administradores de la sociedad. Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio. Cuarto.-Reelección de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2007. Quinto.-Cese de los Administradores de la sociedad y sustitución del Órgano de Administración por dos Administradores solidarios. Modificaciones estatutarias derivadas de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de los artículos 10 de los Estatutos sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas -sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones al portador- y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas -sobre asistencia por representación-. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar. Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente toda la documentación.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Teodoro Martín Díaz.-Por orden, la Secretario, Marta Velasco González.-40.840.