Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, se sigue: Procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, General 392/2006. Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima «Secafin, S.A.», que se celebrará en su domicilio social sito en la calle Sandalio López, número 29, de Madrid, el próximo día 24 de julio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de julio, a las 17:00 horas en segunda convocatoria; y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005; todo ello debidamente auditado, según acordó el Registrador Mercantil. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración. Tercero.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2005. Cuarto.-Deuda que la entidad mantiene con el socio don Felipe Iglesias Manchado, a raíz del pago de los anuncios de convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebró el pasado 8 de marzo de 2006. Quinto.-Desaparición del domicilio social. Información por parte del Consejo de Administración de las causas que le llevaron a cambiar el domicilio social sin someterlo a aprobación de la Junta General, ni modificar los Estatutos sociales, ni realizar la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Información por parte del Consejo de Administración de la circunstancia de encontrarse cerrada la hoja registral y de las medidas que vayan a tomarse para solucionar esa situación. Séptimo.-Se informa de la no celebración de Juntas Generales Ordinarias en los últimos años. Octavo.-Relación del personal al servicio de la sociedad «Secafín, S.A.», número de trabajadores y agentes, tipo de contratos y funciones que desempeña cada uno. Noveno.-Información por parte del Consejo de Administración de la deuda que la entidad mantiene con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública, que ha provocado embargos y ejecuciones, según consta en el Registro Mercantil. Décimo.-Información sobre las inversiones y participaciones propiedad de «Secafín, S.A.», en otras sociedades.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El Órgano de Administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales.

Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El cargo de Presidente será ejercitado en dicha Junta por don Pedro Huerta Trolez.

Madrid, 28 de mayo de 2007.-40.489.