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Junta general extraordinaria

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en fecha 30 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio de las oficinas de la Sra. Notario Dña. Gracia Lourdes Gregori Romero, sitas en la calle San Juan, 6-1.ª, de Massamagrell (Valencia), el día 19 de julio de 2007, a las 12:00 horas, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2007. Quinto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, modificación de la forma de gobierno de la sociedad y nombramiento de Administrador, modificándose con ello el artículo 20 de los Estatutos sociales. Sexto.-Retribución de los cargos del Consejo de Administración o, en su caso, del Administrador. Séptimo.-Aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, subsanando y ratificando, en su caso, el acuerdo adoptado en fecha 2 de abril de 2007. La ampliación, si se acordase, podrá llevarse a cabo con cargo a aportaciones dinerarias, a reservas disponibles o cesión de créditos debidamente informados y a disposición de los accionistas en la sede social. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 11 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lozano Vicente.-41.923.