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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Guialmar, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima», en reunión de fecha 12 de junio de 2007 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 26 de julio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de julio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir, y en caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de auditores. Sexto.-Modificación de la totalidad de los Estatutos Sociales para adaptarlos al nuevo modelo normalizado de la CNMV. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina número 6, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los siguientes documentos:

Cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e Informe de gestión de la sociedad.

Informe de los auditores de cuentas. Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto sexto del orden del día, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Propuestas de todos los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas de conformidad con el orden del día.

Derecho de asistencia y representaciones: Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Madrid, 12 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio García-Saavedra y Orejón.-41.200.