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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el próximo día 24 de Julio de 2.007, a las 19:00 horas, en la Notaría de don Luis Sanz Rodero, sita en la calle Hermosilla, 31, 2.º piso, 28001 Madrid, y a la misma hora y lugar a las 24 horas siguientes en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los Resultados sociales del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2006. Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración para sustituir el Consejo de Administración por dos Administradores Solidarios, y consecuente modificación de los artículos estatutarios afectados, según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los Accionistas. Quinto.-Cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, si así procediera, de Consejeros o de Administradores Solidarios. Sexto.-Reducción del capital social mediante la reducción del valor nominal de las acciones con reintegro de su valor a los accionistas con la finalidad de redondeo de la cifra de capital social. Séptimo.-Designación de Auditor de cuentas para la auditoría de las cuentas correspondientes al ejercicio 2007. Octavo.-Apoderamiento para elevación a escritura pública de los Acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se comunica, y se hace constar, que la Junta se celebrará con presencia del Notario de Madrid don Luis Sanz Rodero, quien levantará Acta de la reunión, así como que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta y el de Auditoría, así como el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el informe sobre las mismas, previsto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Becerril Bustamante.-40.747.