Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de la Compañia a la Junta general que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de julio de 2007, a las 17 horas, en los locales del sindicato UGT, sitos en Avenida de América 25, de Madrid, y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria el siguiente día 27 de Julio de 2007, en el mismo lugar y hora para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que componen el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Quinto.-Informe del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Sexto.-Informe del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Séptimo.-Informe especifico acerca de la retirada de compra formulada en su día por Fincas Obradoiro, Sociedad Limitada, y acerca de la cual recibieron información los señores accionistas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta o a obtener el envío gratuito del texto integro de los mismos. en especial las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente a los ejercicios de 2005 y 2006.

Madrid, 15 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Inocencio Fernández.-41.801.