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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del hotel Puerta Segovia, ubicadas en la Lastrilla, Segovia, carretera Soria, número 12, el día 27 de julio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Proceder a la Aprobación de aumento del capital social, en la cifra de 2.769.000,00 euros, emitiendo 2769 nuevas acciones nominativas con un valor nominal cada una de ellas de 1.000,00 euros y a la par con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. Segundo.-Para el supuesto de que la ampliación de capital no fuese suscrita por los accionistas actuales, facultar al Consejo de Administración y previa la renuncia del derecho de suscripción preferente para que admita nuevos accionistas al objeto de completar la sucripción de la totalidad de la emisión. Tercero.-Aprobación si procede de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social. Cuarto.-Renovación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Octavo.-A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los asuntos del orden del día y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los informes del Consejo de Administración respecto a la ampliación del capital y de la modificación de los Estatutos sociales, cuya copia será enviada de forma gratuita si fuere solicitada personalmente por los señores accionistas.

Segovia, 12 de junio de 2007.-Administrador, Bernardo Gil Romano.-42.527.