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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de fecha 18 de junio de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 25 de julio de 2007, a las diez horas, en el paseo de la Castellana, 50, 3.ª planta, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día 26 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2006, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados, en su caso. Tercero.-Gestión de los Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio finalizado al 30 de septiembre del 2007. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Expresamente se advierte que tal documentación estará a disposición de los señores accionistas en el paseo de la Castellana, 50, 3.ª planta, de Madrid. Asimismo se les comunica que los Administradores han adoptado la decisión de que el Notario de Madrid, don Javier de Lucas y Cadenas acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 18 de junio de 2007.-Administrador de Promotronic, S.A., Miguel Ángel Simón Fernández.-42.530.