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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Autobuses la Unión, S. A., a Junta general ordinaria, a celebrarse en Bilbao (Bizkaia), en la Notaría de don Juan Ignacio Gomeza Villa (Alameda Urquijo, 12, 2.º, derecha), el día 23 de julio de 2007, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo período. Tercero.-Retribución al accionariado con cargo a Reservas voluntarias. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Quinto.-Informe sobre la valoración de la sociedad, encargada por el Consejo a la auditora Attest. Sexto.-Evaluación de la gestión social y relaciones institucionales de la sociedad con las Diputaciones vascas y sus respectivas concesiones, delimitando la lista de riesgos generales asociados a estas circunstancias. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Lutxana-Erandio (Bizkaia), 19 de junio de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, Ana Teresa Echevarría Garay.-42.804.