Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en las oficinas sitas en el paseo de la Habana, número 74, 28036 Madrid, el próximo día 24 de julio de 2007, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reparto de dividendos con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad y en especie mediante la entrega de acciones propias. Segundo.-Reducción de capital en el importe de 3.249.609 euros mediante la reducción de valor nominal de las acciones en la cantidad de 0,20 euros cada una y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Nueva autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del grupo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ratificación, en su caso, de las adquiridas. Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nueva designación de Auditores de cuentas de la compañía y del grupo consolidado. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artícu-lo 144 c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta así como del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Ureta Domingo.-42.799.