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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de diciembre de 2006, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de los Estatutos sociales en relación con los artículos 95, 96 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, para el día 23 de febrero de 2007, a las 16:00 en primera convocatoria, y con el mismo horario y criterio, al día siguiente hábil, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Club Natación Metropole (sala de reuniones), proponiéndose el siguiente

Orden del día

Primera.-Presidencia y Secretaría de la Junta. Segundo.-Informe, en relación con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y adopción de acuerdos al respecto. Tercero.-Informe, en relación con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 y adopción da acuerdos al respecto. Cuarto.-Propuesta de ratificación del domicilio social y consecuentemente del artículo 2 de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta de ratificación si procede, del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada al 29 de agosto de 1999, relativo a modificación del objeto social ampliándolo a, la compra y venta de solares, terrenos y toda clase de fincas rústicas, urbanas, pisos, locales, apartamentos e inmuebles. La prestación de servicios a otras empresas dedicadas al cultivo y explotación de fincas rústicas mediante la financiación de sus operaciones o deudas, incluso avalándolas o garantizándolas mediante la suscripción de contrato de garantías y consecuentemente modificación del tenor literal del artículo 3 de los Estatutos sociales. Sexto.-Propuestas de ratificación si procede, del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria, celebrada el 29 da agosto de 1999 por el que se modificaba el artículo 20 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Propuestas de modificación de los artículos 12 y 19 de los Estatutos sociales, afín de adaptarlos a las modificaciones de la Ley de Sociedades Anónimas introducidas por la ley 19/2005, de 14 de noviembre. Octavo.-(En caso de no aprobarse lo señalado en el punto sexto del orden del día). Aprobación si procede de autorizar al Consejo de Administración a transmitir, arrendar fincas, previa autorización de la Agencia Tributaria y destinar el importe que se obtenga a cancelar la deuda que se mantiene con dicho organismo y otros débitos. Noveno.-Propuesta de aprobación de legitimar nuevo Libro de Actas de la Junta de Accionistas del Consejo de Administración por extravío, cumpliendo al efecto con lo establecido en el artículo 106-3 RRM. Décimo.-Cese por renuncia a sus cargos de los miembros integrantes del Consejo de Administración. Undécimo.-Nombramiento y designación de nuevos miembros integrantes del Consejo de Administración, el cuál estará constituido por el número de Consejeros que acuerde la Junta, dentro de los límites que establece el artículo 19 de los Estatutos sociales. Duodécimo.-Propuesta de adopción de acuerdos en relación con la Sociedad en cuanto a procedimientos judiciales, saneamiento..., etc., y orden de prelación a seguir. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Delegación para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Decimoquinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio de don Óscar Rodríguez Rodríguez (C/ Alfonso XIII, La Aldea de San Nicolás, tlf.: 639136226), al no existir en este momento sede física social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo dispuesto en los arts. 144, 156 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, llamando al efecto a don Óscar Rodríguez Rodríguez.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Hernández Rodríguez, V.° B.°, la Presidente del Consejo de Administración, D. Eulogia Rodríguez Castellano.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de enero de 2007, José Luis Hernández Rodríguez, Secretario del Consejo.-1.106.