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El Consejo de Administración de Gemajo, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle López de Hoyos, número 198, de Madrid, el día 27 de julio de 2007, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día siguiente, a las 9,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de Resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con el contenido del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, ello de conformidad con el mandato contenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Fernández Criado.-43.213.