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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 12,00 horas del día 27 de julio de 2007, en el domicilio social sito en Madrid, calle Monte Esquinza, n.º 26, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de julio de 2007, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2006, verificados por el Auditor de Cuentas de la Compañía. Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Ampliación de Capital en un millón un mil ciento sesenta euros (1.001.160,00 €) con cargo a reservas voluntarias y mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes en seiscientos dieciocho euros (618,00 €). Modificación, en su caso, del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese, reeleción, y/o nombramiento de Consejeros, así como, en su caso reducción de su número. Quinto.-Acuerdos sobre nombramiento y reelección de Auditor de la Compañía para los ejercicios 2006 y 2007. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación especial de facultades.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112, 212, 144 y 152 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Disposiciones Concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de los Informes preceptivos.

Igualmente se hace constar que los accionistas que no asistan a esta Junta General Extraordinaria podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y La Ley.

Asimismo se hace constar que el Consejo ha acordado requerir la presencia de Notario para levantar Acta de esta Junta con sujección al Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de junio de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, F. Antonio Palomino Moreno-Manzanaro.-43.175.