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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 27 de julio de 2007, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración, que adopta la forma de Administrador General único, con cese del Consejo de Administración, y para ello modificación de Estatutos con nueva redacción de su texto a partir del artículo 8.º (inclusive) a efectos de claridad. Tercero.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Administradores, y de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.

Bilbao, 14 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración doña Narkixe Medina Arambarri.-42.335.