Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 19 de febrero de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 20 de febrero de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por CNMV en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bertrán Sundheim.-1.669.