Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión de fecha 12 de enero de 2007, se convoca a los señores accionistas para celebración de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Concepción Arenal, número 20-2.º Cial, de las Palmas de Gran Canaria, el día 21 de febrero de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria del artículo 13 de los Estatutos sociales, propuesta por el Consejo de Administración en sesión de 12 de enero de 2007. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria del artículo 37 de los Estatutos Sociales, propuesta por el Consejo de Administración en sesión de 12 de enero de 2007. Tercero.-Análisis y aprobación, en su caso, de ampliar a cuatro el número de consejeros con derecho a voto que deben componer y formar parte del Consejo de Administración. Cuarto.-Designación de las personas o entidades que formarán parte del nuevo Consejo de Administración de la compañía. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales. Sexto.-Acuerdos y acciones que procedan en orden al ejercicio del derecho de adquisición preferente por la sociedad sobre el ofrecimiento en venta realizado por el accionista D. Francisco Aurelio López González de sus acciones, según notificación realizada al Presidente del Consejo de Administración el pasado 11 de diciembre de 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a 12 de enero de 2007. El Presidente del Consejo de Administración, D. Eustasio A. López González.-1.948.