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Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El órgano de administración de LaNetro Zed, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará el 21 de febrero de 2007, en el domicilio social (calle Rozabella, número 4, piso 1.º, Las Rozas, Madrid), a las 12 horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Modificación del régimen de transmisión de acciones, para incorporar restricciones estatutarias a su libre transmisión. Aprobación del nuevo artículo 7 bis. Tercero.-Cambio del sistema de representación de las acciones, volviendo al sistema de títulos nominativos, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 11 de los estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales para elevar los quórum de asistencia y votación para determinados acuerdos de la Junta General de Accionistas (nuevo artículo 15 bis) y del Consejo de Administración (nuevo artículo 22 bis), y para incrementar hasta diez del número mínimo de Consejeros. Quinto.-Modificación de los estatutos sociales para adaptar la redacción de los artículos 14, 15, 20 y 22 a las modificaciones propuestas en el apartado anterior. Sexto.-Aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, para incorporar las anteriores modificaciones. Séptimo.-Determinación del número de consejeros. Cese y nombramiento de consejeros. Octavo.-Ratificación del Plan de Incentivos 2006, que incluye posibles retribuciones a directivos y administradores referenciados al valor de las acciones de la Sociedad. Autorización para compra de acciones propias en ejecución del referido Plan de Incentivos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre ellas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 15 de enero de 2007.-Vicesecretario del Consejo de Administración, Ángel Rivas Pino.-1.943.