Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y de conformidad con el contenido del Artículo 11 de los Estatutos Sociales, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Restaurante FASS-J.P.3 de Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), el próximo día 27 de julio de 2007 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día 28 en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al Ejercicio finalizado el 21-12-2006. Segundo.-Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio. Tercero.-Aprobación si procede de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Propuesta de cese de los Administradores de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de Administradores de la Sociedad hasta cubrir los siete puestos de Consejeros previstos en los Estatutos. Sexto.-Fijación de la retribución del Órgano de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación reseñada en la presente convocatoria, o bien la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), 22 de junio de 2007.-Presidente, Miguel A. Sombrero Melero.-43.544.