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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca junta general de accionistas de «Codere, Sociedad Anónima» para su celebración en el domicilio de la sociedad, sito en 28108 Alcobendas (Madrid), avenida de Bruselas, número 26, a las 9 horas del día 27 de julio de 2007, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar el día 28 de julio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del grupo «Codere, Sociedad Anónima» correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Delegación de facultades.

Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, a la atención de don Rafael Catalá Polo, Secretario del Consejo de Administración avenida de Bruselas, 26, 28108 Alcobendas (Madrid), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Derechos de asistencia y voto: De acuerdo con el artículo 11.º de los estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a las juntas generales de la sociedad los accionistas titulares de cien acciones o más, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Así mismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin. Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones. Cada acción dará derecho a un voto. Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por cualquier persona, sea o no accionista, siempre que tenga poderes o facultades para ello. La representación habrá de hacerse con carácter especial para cada junta y por escrito. La representación será siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación. Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 25 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Sampedro.-43.504.