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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Don Luis Cort Lagos, en su condición de Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad, convoca por medio de la presente y de acuerdo con lo dispuesto en los vigentes Estatutos Sociales, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 31 de julio de 2007 en Madrid, en la calle Almagro, n.º 36-5.º, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios al efecto. Segundo.-Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales. Tercero.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación: Podrá asistir a las Juntas Generales, todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones nominativas en el Libro-Registro de acciones con una antelación mínima de cinco días respecto de aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria, en el lugar y hora señalados.

Se advierte a todos los accionistas que de acuerdo con el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 21 de junio de 2007.-Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Don Luis Cort Lagos.-43.512.