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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Empresarios Galaicoportugueses de Turismo, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 22 de junio de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en la Plaza de Compostela, 23, piso 1.º, puerta A, 36201 Vigo, el día 30 de julio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en caso de no reunir el quórum legal en la primera, el día siguiente 31 de julio de 2007 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y, si es el caso, tomar los acuerdos que corresponda acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea. Segundo.-Informe del señor Presidente. Tercero.-Presentación y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2005. Cuarto.-Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Quinto.-Presentación y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2006. Sexto.-Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Séptimo.-Asuntos diversos, y en su caso, adopción de los acuerdos pertinentes en orden a su cumplimiento. Octavo.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos y apoderamiento para llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de poder examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Estos documentos estarán a su disposición para exámen en las oficinas sitas en la calle Alcalde José del Río, número 2, 36900 Marín (Hotel Libertad).

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de fedatario público para que levante acta de esta Junta.

Vigo, 22 de junio de 2007.-El Presidente, José Manuel Barbosa Suárez.-43.870.