Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle San Telmo, 67, 28016 Madrid, el día 31 de julio, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procediera, el día siguiente, 1 de agosto de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Adaptación de la cifra de capital a la realidad patrimonial de la empresa, reduciéndolo por compensación de las pérdidas. Segundo.-Simultánea ampliación de capital. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos. Cuarto.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad, que pasará a ser un Administrador Único, y designación del mismo. Quinto.-Consiguiente modificación de los siguientes artículos de los Estatutos de la Sociedad: 3, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, y disposición final o transitoria 7.ª Sexto.-Otorgamientos y facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, el orden del día, texto íntegro de los acuerdos propuestos e informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas y demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en calle San Telmo, 67, 28016 Madrid, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 22 de junio de 2007.-Salvador Daniel García-Atance de Rueda, Presidente del Consejo de Administración.-43.394.