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Convocatoria de Junta ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Primavera, 18, el día 30 de julio de 2007, en primera convocatoria, a las ocho horas treinta minutos y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de un miembro del Consejo de Administración. segundo.-examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales- Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Facultar al Secretario del Consejo y a todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para que, cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario y solemnice los acuerdos anteriores que así lo requieran suscribiendo cuantos documentos públicos y privados de subsanación y rectificación sean necesarios y realizando las gestiones que se precisen hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como el derecho que se otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de junio de 2007.-La Secretario del Consejo, Sagrario Alguacil Lucas.-El Presidente, José María González García.-44.224.