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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad «Cegedim Hispania, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, Parque Empresarial Metrovacesa 22@, Calle Bac de Roda, número 58, Edificio C, planta 1.ª, módulo 1.º, el día 30 de julio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Cese de D. Jean-Jacques Chort de su cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento de D. Paul Hopkins como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, de la declaración negativa de la información medioambiental en las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Derecho de información: Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social, o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 18 de junio de 2007.-Jean Claude Labrune, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-43.430.