Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, en la Notaría Cachón, Jorquera y Mellado, sita en la calle Goya, 25, 4.º, el próximo día 30 de julio de 2007, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Información sobre la comunicación de la comisión ejecutiva del Banco de España, de 29 de mayo de 2007. Cuarto.-Ampliación del capital social de la sociedad mediante emisión de nuevas acciones en virtud de aportación dineraria y correspondiente modificación estatutaria. Quinto.-A solicitud del accionista «Telemedia Capital, Sociedad Anónima», en cumplimiento del artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen los siguientes asuntos a tratar en la junta:

1. Oferta de compra de acciones de Telemedia Capital, Sociedad Anónima en la Sociedad.

2. Auditoría financiera, operativa y general de Giroexpress, Sociedad Anónima y designación de coordinador de la misma. 3. Solicitud de información al Administrador único sobre las actividades de la sociedad durante los ejercicios 2005, 2006 y 2007 así como sobre la conformación de las redes de pago. 4. Solicitud de información sobre la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad 2005 y 2006. Declaraciones al Banco de España. 5. Solicitud de información sobre los viajes realizados por el Administrador único y apoderados sobre los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 6. Gastos e inversiones realizados en otras sociedades y negocios en España y en el exterior. 7. Solicitud de información sobre los posible conflictos de interés por parte del Administrador único. 8. Cese del Administrador único. 9. Cambio del órgano de administración. 10. Nombramiento de Consejeros. 11. Modificación de los artículos 9, 18, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales. 12. Revisión integral del marco jurídico de la sociedad.

Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en especial, las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y el informe del órgano de administración correspondiente a la modificación estatutaria propuesta en el punto tercero del orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se advierte a los accionistas que en aplicación del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. A los efectos del derecho de información de los accionistas sobre las propuestas contenidas en el punto quinto del orden del día, en aplicación del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, informar que la Sociedad no ha recibido de «Telemedia Capital, Sociedad Anónima» el texto íntegro de su propuesta de modificación de estatutos ni su informe sobre la misma. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

intervención de notario: El Administrador único requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de junio de 2007.-El Administrador único, Fabrizio Iannuzzelli Vernaza.-44.157.