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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad, con fecha 25 de junio, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Gallarta en Polígono Industrial «El Campillo» Fase II, Parcela 8-1, el día 30 de julio de 2007, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto de que ésta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, a las 9:00 horas del día 1 de agosto en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello debidamente auditado), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello debidamente auditado), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Cuarto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2003. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello debidamente auditado), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Sexto.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello debidamente auditado), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Octavo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello debidamente auditado), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Décimo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Undécimo.-Designación de Auditores de la Sociedad. Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad, e Informe de Auditoría, así como el resto de documentación de todos los ejercicios señalados, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 25 de junio de 2007.-El Administrador General, José Luis López Gil.-44.101.