Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria

En Salamanca siendo las 10 horas del día 12 de junio del año 2007, se reunió el Órgano de Administración de la Sociedad Inmobiliaria Playas del Sur, S. A. adoptando los siguientes acuerdos:

Convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad para el día 11 de agosto de 2007 en la calle Manuel Reina número 1 de la Antilla-Lepe-Huelva en primera convocatoria a las 10 horas y si fuese necesario en segunda convocatoria el día 12 de agosto a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, cta. de Perdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión. Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, cta. de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e Informe de Gestión. Aplicación de resultados y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales, Perdidas y Ganancias, Balance y Memoria de la Sociedad, aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Cese de Administrador Unico y nombramiento de nuevo Consejo de Administración, distribución de cargos y nombramiento de Consejeros Delegados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la junta si procede.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar o solicitar a la Sociedad el envio de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Salamanca, 12 de junio de 2007.-Juan José Simón Fernández, el Secretario del Consejo de Administración.-42.823.