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Junta General Extraordinaria

La Administración Concursal de «Kessel Automotive Ibérica, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí, calle Luxemburgo, 3-9, el día 30 de julio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 31 de julio de 2007, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente Junta. Segundo.-Aprobación del informe escrito de la accionista Kessel Industriebeteiligungs Gmbh & Co. KG, para la subsanación de la escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales (otorgada ante el Notario don José María Soldevila Trías de Bes, el 20 de febrero de 2007 y protocolo 541). Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión e informe de auditoría.

Barcelona, 15 de junio de 2007.-Los Administradores Concursales, Pedro Franco Corrons y Juan Ferre Falcon.-44.107.