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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con fecha 27 de junio de 2007, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel NH Ciutat de Vic, sito en Vic, Passatge Can Mastrot, s/n, el día 31 de julio de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la Junta general se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 1 de agosto de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social de la compañía en 445.770 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones hasta dejarlo en 27,09 euros. Segundo.-Ampliación del capital social en la cifra de 432.735,66 euros, mediante la creación de 15.974 acciones, números 13.501 al 29.474, inclusive, de 27,09 euros, con una prima de emisión de 14,46 euros por acción, consistiendo el contravalor del aumento parte en aportaciones dinerarias y parte en compensación de créditos contra la sociedad, debiendo desembolsarse en el momento de la suscripción el 80 % del valor total de la aportación y, en un plazo de cinco años, en efectivo metálico, el restante 20 %. Esto es, en el momento de suscripción íntegramente la prima de emisión y el 69,324 % de valor nominal de cada una de las acciones y en un plazo de cinco años, en efectivo metálico, el restante 30,676 % de dicho valor nominal y siendo el sistema de suscripción de las acciones el siguiente:

1. Se concederá el plazo de un mes, desde el día en que se acuerde ampliar el capital social, para que los accionistas ejerciten su derecho de suscripción preferente.

2. Finalizado el plazo anterior, y en el caso de quedar acciones sin suscribir, se concederá un nuevo plazo de un mes, para que las mismas puedan ser suscritas por terceras personas ajenas a la sociedad, distribuyéndose en proporción al número de solicitudes presentadas, siendo necesario en este caso, la autorización de la mayoría del capital social a la entrada de este tercero, prestada por escrito y comunicada a la administración social en un plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud por este tercero ajeno a la sociedad.

Si las acciones emitidas en el aumento de capital no se suscribieran en su totalidad dentro de los plazos antes fijados, el capital se aumentará únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar de la administración social, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reconoce el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe que presentan los Administradores a la Junta general y la certificación del Auditor de cuentas de la sociedad que acredita la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 28 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, David Capdevila Mestres.-44.539.