Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de la Compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, paseo de Gracia 11-C, 2.ª planta, Barcelona, a las trece horas del 31 de julio de 2007 en primera convocatoria y a las catorce horas del 1 de agosto de 2007 en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar el Proyecto de Fusión de la Compañía Interrisk, Sociedad Limitada con Grupo Muntadas, Sociedad Anónima Correduría. Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros, mediante la disolución de aquella con traspaso en bloque de su patrimonio, que ha quedado depositado el día 22 de junio de 2007 en el Registro Mercantil. Segundo.-Aprobar la Fusión por Absorción de Interrisk, Sociedad Limitada, por Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de seguros, y el Balance de Fusión junto con la opción y comunicación relativa al régimen fiscal. Tercero.-Aprobación de los Estatutos Sociales de la Sociedad Absorbente, que no sufren modificación, salvo por lo que hace referencia al artículo 8.º en cuanto a la creación de dos Series de Acciones con motivo de la Amortización de las acciones titularidad de Interrisk, S.L. y adjudicación de acciones de una nueva serie a sus socios, sin perjuicio del derecho de separación por modificación del objeto social. Cuarto.-Modificar el artículo 11.º de los Estatutos Sociales referente a la Sindicación de Acciones. Quinto.-Aprobar la adquisición de acciones de la Sociedad en autocartera. Sexto.-Nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los socios que tienen a su disposición, en las oficinas de la Compañía y para su examen, la referida documentación junto con el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales y el Informe del Órgano de Administración pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 27 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Interrisk, Sociedad Limitada. El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Kissler Montaner.-44.457.