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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el Polígono Industrial «El Molinillo», Parcela 30-91 de Torremocha (Cáceres), el día 30 de julio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Revocación del acuerdo de ampliación de capital social adoptado en el la Junta general extraordinaria celebrada el 1 de febrero de 2007. Sexto.-Reducción de capital con la finalidad de compensar pérdidas. Séptimo.-Reducción de capital para la constitución o incremento de reservas. Octavo.-Ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, con aportaciones dinerarias. Noveno.-Ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, con compensación de créditos. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la presente Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. De igual modo, a los efectos del artículo 144 de la misma disposición, se pone de manifiesto el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta en los puntos 6.º, 7.º, 8.º y 9.º del Orden del día y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torremocha (Cáceres), 20 de junio de 2007.-Don José Navas Aranguren, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-44.506.