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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Promotora Kasde, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el 27 de junio de 2007 ha acordado Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Promotora Kasde, Sociedad Anónima, para su celebración en primera convocatoria el día 31 de julio de 2007, a las 9:30, en Barcelona, C/. Córcega 323, 3.ª planta, y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales necesaria para la sustitución del actual sistema de Consejo de Administración por dos (2) Administradores solidarios, con modificación de los artículos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º 13.º Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Cuarto.-Retribución de los administradores. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Facultades para la elevación a público. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, al amparo del artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el Informe sobre la misma y a la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 27 de junio de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Félix Navas Marqués.-44.482.