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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la entidad Quality Fish Industrias Pesqueras, S. A., que tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Heracles, el día 30 de julio de 2007 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 31 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de desembolso de dividendos pasivos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de aumento de capital con objeto de salvar la causa de disolución. Quinto.-Modificación de los artículos 5.° y 6.° de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Redacción, Lectura y Aprobación, si procede del acta de la reunión.

Cádiz, 28 de junio de 2007.-José de Mier Guerra. Presidente y Consejero Delegado.-44.533. Anexo A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

A los efectos previstos en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. Accionistas que deseen suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean en el propuesto aumento de capital social, deberán ponerlo en conocimiento de la Sociedad en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo de aumento de capital social.