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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Entidad

Por medio de la presente, en observancia de los requerimientos publicitarios que se deducen de los artículos 97, 100 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 126 del Reglamento del Registro Mercantil, y en cumplimiento del acuerdo adoptado en la Junta de accionistas y la reunión del Consejo de Administración de la Compañía celebradas el día 28 de junio de 2007, viene este órgano de Administración, conforme a la prevención recogida en el artículo 100.1 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, a convocar a los accionistas de la sociedad «Editorial Nueva Alcarria, Sociedad Anónima» para reunirse, en Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la compañía, sito en Guadalajara, calle Francisco Aritio, número 76 bis, a las doce de la mañana del día 2 de agosto de 2007, en primera convocatoria, o a las doce de la mañana del día siguiente, 3 de agosto, en segundo llamamiento. Los puntos integrantes de la Junta, serán los siguientes:

Orden del día

Primero.-Aportación para compensación de pérdidas en la cantidad de 257.376 Euros. Segundo.-Aplicación de las reservas legales existentes que ascienden a la cantidad de 14.373,90 Euros. Tercero.-Reducción del capital social a 0 Euros por amortización de todas las acciones de la sociedad con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial descompensado por consecuencia de las pérdidas existentes a 31 de diciembre de 2006, y simultáneo aumento del mismo hasta la cifra de 60.102 Euros por aportación dineraria, con la consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales por aportación dineraria, con la consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales y, en su caso, la aprobación del oportuno balance. Cuarto.-Delegación de la concreción material del aumento de capital en el Consejo de Administración. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración, adopción de acuerdos complementarios en especial la modificación estatutaria en su caso. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura del Acta de la sesión y aprobación, en su caso, de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del Orden del Día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Guadalajara, 29 de junio de 2007.-Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Don Pedro Villaverde Martínez.-44.773.