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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Compañía

El Administrador único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Compañía, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, número 39 ( Edificio Mercurio), Torre II, 2.º F, con fecha 7 de agosto de 2007, a las 10.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, con fecha 8 de agosto de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2006. Cuarto.-Autorización y delegación de facultades al Órgano de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General así como la elevación a público de los mismos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los Señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

San Bartolomé de Tirajana, 26 de junio de 2007.-Administrador único, Gert Erich Otto Oskar Stenger.-44.407.