Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 3, 3.ª planta, el día 7 de agosto de 2007, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de agosto de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Quinto.-Informe y acuerdo, en su caso, sobre las auditorías. Sexto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan San José Serrenes.-43.741.