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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, P.I. «Poyo de Reva» Calle Poniente, 6, Ribarroja del Turia, Valencia, el próximo día 16 de Agosto a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 17 de Agosto, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa), del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Lectura y análisis del Informe elaborado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Informe del Consejo de Administración sobre el estado y evolución de la Sociedad y previsiones para el ejercicio 2007. Sexto.-Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento y designación de los Auditores de Cuentas. Octavo.-Varios. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación según la calificación del Sr. Registrador Mercantil, y demás organismos competentes, así como para el Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe elaborado por los Auditores de Cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulará por lo establecido en los Estatutos Sociales y demás normativa vigente.

Ribarroja del Turia (Valencia), 28 de junio de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, D. Federico Bonet Zapater.-45.443.