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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El consejo de administración de «Proyecto y Control, Sociedad Anónima» ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de accionistas para el día 6 de agosto de 2007, a las 10.00 horas, en el domicilio social (calle Velázquez 31, Madrid), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 7 de agosto de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de los artículos 13, 23 y 25 a 31 de los Estatutos sociales para modificar la forma del órgano de administración, sustituyendo el actual Consejo de Administración por la figura de un Administrador único y establecer la duración, régimen de remuneración y requisitos de dicho cargo, así como para ajustar lo que corresponda en relación con la presidencia de la Junta general de accionistas y la facultad de certificación de los acuerdos sociales. Tercero.-Información a la Junta general acerca del último Balance trimestral de situación y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan en vista de éste y de las opiniones que los accionistas puedan exponer al respecto. Cuarto.-Determinación de la cantidad fija anual que debe recibir el Administrador único como retribución. Quinto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto segundo del orden del día, así como el Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación. De la Junta se levantará acta notarial.

Madrid, 4 de julio de 2007.-Don Tomás del Río, Secretario del Consejo de Administración.-45.730.