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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 7 de agosto de 2007 a las trece horas, en primera convocatoria, en Avenida Diagonal 682, planta 13, 08034, Barcelona, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, del Ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2007, así como de los correspondientes Informes de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo, Dirección y Administración General en Filipinas durante el referido Ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al referido Ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital social y de la reserva legal de la Sociedad con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de la Sociedad y la reducción parcial de la reserva legal de la Sociedad, y la consiguiente modificación de los Artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales. Quinto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la Sociedad con la finalidad de devolver aportaciones a sus accionistas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de la Sociedad, y la consiguiente modificación de los Artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales. Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Artículo 10 de los Estatutos sociales, con la finalidad de regular estatutariamente el régimen legal aplicable a las prendas sobre acciones de la Sociedad. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas a examinar de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida Diagonal 640, 6.ª planta, Barcelona, o a pedir la entrega o envío gratuito e inmediato, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía y de su Grupo Consolidado correspondientes al Ejercicio social terminado el 31 de marzo de 2007 y la correspondiente Propuesta de Aplicación de Resultados, así como los Informes de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas a examinar de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida Diagonal 640, 6.ª planta, Barcelona, así como el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato, de los preceptivos Informes de los Administradores sobre las propuestas de modificaciones estatutarias incluidas en el Orden del Día, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el Artículo 144.1. c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, propuestas de modificaciones estatutarias incluidas en los puntos 4.º, 5.º y 6.º del Orden del Día y que tienen por objeto (a) la reducción del capital social y de la reserva legal de la Sociedad con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de la Sociedad y la reducción parcial de la reserva legal de la Sociedad, y con la consiguiente modificación de los Artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales, (b) la reducción del capital social de la Sociedad con la finalidad de devolver aportaciones a sus accionistas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de la Sociedad, y con la consiguiente modificación de los Artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales, y (c) la modificación del Artículo 10 de los Estatutos sociales, con la finalidad de regular estatutariamente el régimen legal aplicable a las prendas sobre acciones de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Sres. Accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general. Durante la celebración de la Junta general, los Sres. Accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. Podrán asistir a la Junta quienes acrediten, de forma individualizada o conjuntamente con otros, la titularidad de 50 o más acciones, al menos con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tal requisito podrá acreditarse en las oficinas de la Compañía, sitas en Avenida Diagonal 640, 6.ª planta, Barcelona y en cualquier entidad de crédito o medios autorizados en España. En las citadas entidades les serán facilitadas las oportunas tarjetas de asistencia, las cuales serán expedidas exclusivamente por la Compañía a tal efecto.

Asimismo, de conformidad con el Artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, a 3 de julio de 2007.-Secretario del Consejo de Administración. Guillermo Pla Otáñez.-45.990.