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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 12 de los Estatutos Sociales, el Administrador Único de la Entidad, convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Entidad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Meres, s/n, a las 17:00 horas del día 11 de septiembre de 2007, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y Liquidación de la Sociedad. Segundo.-Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Tercero.-Análisis de las causas originarias de las deudas que Documentos Integrales EJC, S.A., mantiene con la entidad Santander Consumer Establecimiento Financiero que se encuentran reclamadas en los procedimientos judiciales Ejecución de Títulos No Judiciales 425/07, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Oviedo y en el Procedimiento Ejecución de Títulos No Judiciales número 929/06 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo. Cuarto.-Propuestas y aprobación, en su caso, de las medidas necesarias para la cancelación por parte de la sociedad de las deudas señaladas en el punto tercero del orden del día. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los acuerdos que en su caso se adopten. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación

Todos los accionistas podrán asistir a las Juntas Generales. La legitimación anticipada del accionista puede efectuarse con, al menos, un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, depositando en el domicilio social las acciones o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada. Contra el depósito se entregará al accionista la tarjeta de asistencia, que será nominativa, indicará el número de acciones y la Junta que se refiere, y surtirá eficacia legitimadora frente a la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, la asistencia a la Junta no queda condicionada a la legitimación anticipada del accionista, quien, en consecuencia, puede acreditar su condición de socio ante la propia Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá carácter de revocación.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Siero, 26 de junio de 2007.-El Administrador único, Joaquín Galán Candanedo.-44.185.