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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, polígono Ugaldea, número 18, 20170 Usurbil (Gipuzkoa), a las 11 horas del día 2 de agosto de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2007. Cuarto.-Informe de situación sobre la reclamación de Echeveste y Compañía, Sociedad Anónima, de las deudas que tienen frente a ella las sociedades vinculadas. Quinto.-Información sobre las condiciones de la recompra de la naves de Usúrbil: Copias de las escrituras otorgadas (incluso las de préstamo, avales, etcétera). Sexto.-Aclaración de la escritura otorgada el 23 de mayo 2005, ante el Notario de Valencia don Carlos Pascual de Miguel, bajo el número 2.492 de su protocolo. Séptimo.-Resolución de la Hacienda Foral sobre el aplazamiento solicitado. Octavo.-Separación del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador. Noveno.-Estudio del ejercicio de acción de responsabilidad social contra el Administrador único. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que como mínimo tenga un uno por mil del capital social y que estén inscritas sus acciones en el registro contable de la sociedad con al menos cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos e informes que se han de someterse a la aprobación de la Junta.

Usúrbil, 4 de julio de 2007.-Administrador único, José María Aldalur.-46.360.